KYC Politika

Keď používateľ dosiahne celkový vklad presahujúci EUR 2 000 alebo požiada o výber akejkoľvek sumy na stránke The Casino Online, je povinný vykonať úplný proces KYC.

Počas tohto procesu bude používateľ musieť zadať niektoré základné údaje o sebe a následne nahrať

1) Kópiu štátom vydaného fotokartového preukazu (v niektorých prípadoch aj prednú a zadnú stranu dokumentu)

2) Selfie používateľa, na ktorom drží tento preukaz

3) Výpis z banky/Účet za energie

Ako náhle sú dokumenty nahrané, používateľ dostane status “Dočasne schválené” a dokumenty sú teraz na našej strane. “KYC Tím” bude mať 24 hodín na ich preskúmanie a zaslanie používateľovi e-mailu s výsledkom:

• Schválenie
• Odmietnutie
• Potrebné viac informácií – Žiadna zmena statusu

Keď je používateľ v stave “Dočasne schválené”:

• Môže normálne používať platformu
• Nemôže vložiť viac než EUR 500 v celkovej sume
• Nemôže vykonať žiadny výber.

Pokyny pre “KYC Proces”

1) Doklad o identite

a. Podpis je prítomný

b. Krajina nie je obmedzená: Spojené štáty americké a ich územia, Francúzsko a jeho územia, Holandsko a jeho územia a krajiny tvoriace Kráľovstvo Holandska vrátane Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao a Sint Maarten, Austrália a jej územia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, Severná Írska, Španielsko.

c. Celé meno sa zhoduje s menom klienta

d. Dokument nevyprší v priebehu nasledujúcich 3 mesiacov

e. Majiteľ je starší ako 18 rokov

2) Doklad o pobyte

a. Výpis z banky alebo účet za energie

b. Krajina nie je obmedzená: Rakúsko, Austrália, Aruba, Bonaire, Curacao, Francúzsko, Holandsko, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Španielsko, Spojené kráľovstvo, USA, Rumunsko, Rusko, Ukrajina a Cyprus.

c. Celé meno sa zhoduje s menom klienta a je rovnaké ako v doklade o identite.

d. Dátum vydania: V posledných 3 mesiacoch

3) Selfie s dokladom o identite

a. Držiteľ je rovnaký ako na doklade o identite vyššie

b. Doklad o identite je rovnaký ako v “1”. Uistite sa, že číslo fotografie/dokumentu je rovnaké.

Poznámky k procesu KYC

1) Ak proces KYC zlyhá, dôvod je zdokumentovaný a v systéme je vytvorený podporný tiket. Číslo tiketu spolu s vysvetlením je používateľovi zaslané späť.

2) Po získaní všetkých potrebných dokumentov sa účet schváli.

Iné opatrenia AML

1) Ak používateľ neprešiel úplným KYC, nemôže vykonať ďalšie vklady ani výbery akejkoľvek sumy.

2) Ak používateľ úspešne prešiel procesom KYC:

a. Existuje limit pre vklad na transakciu (max. EUR 2 000)

b. Pred každým výberom sa vykoná podrobná algoritmická a manuálna kontrola aktivity a zostatku používateľa, aby sa zistilo, či výberová suma pochádza z riadne vykonanej aktivity na platforme.

3) Za žiadnych okolností nemôže používateľ priamo previesť prostriedky inému používateľovi.