Πολιτική KYC

Όταν ένας χρήστης πραγματοποιήσει συνολικές καταθέσεις άνω των 2.000 EUR ή αιτηθεί ανάληψη οποιουδήποτε ποσού στο The Casino Online, τότε είναι υποχρεωτικό να ολοκληρώσει τη διαδικασία πλήρους KYC.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του και στη συνέχεια να ανεβάσει:

1) Αντίγραφο κυβερνητικής φωτογραφικής ταυτότητας (σε ορισμένες περιπτώσεις μπροστά και πίσω ανάλογα με το έγγραφο)

2) Μία selfie με τον εαυτό του να κρατάει το έγγραφο ταυτότητας

3) Τραπεζικό λογαριασμό/Λογαριασμό κοινής ωφέλειας

Μόλις τα έγγραφα ανέβουν, ο χρήστης θα λάβει την κατάσταση "Προσωρινά Εγκεκριμένος" και τα έγγραφα θα είναι πλέον στην κατοχή μας. Η ομάδα KYC θα έχει 24 ώρες για να τα εξετάσει και να ενημερώσει τον χρήστη για το αποτέλεσμα:

• Έγκριση
• Απόρριψη
• Απαιτείται περισσότερη πληροφορία – Καμία αλλαγή στην κατάσταση

Όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κατάσταση "Προσωρινά Εγκεκριμένος", τότε:

• Μπορεί να χρησιμοποιεί κανονικά την πλατφόρμα
• Δεν μπορεί να καταθέσει περισσότερα από 500 EUR συνολικά
• Δεν μπορεί να ολοκληρώσει καμία ανάληψη.

Οδηγίες για τη διαδικασία KYC

1) Απόδειξη Ταυτότητας

a. Υπογραφή υπάρχει

b. Η χώρα δεν είναι περιορισμένη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα εδάφη τους, Γαλλία και τα εδάφη της, Κάτω Χώρες και τα εδάφη τους και οι χώρες που αποτελούν το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao και Sint Maarten, Αυστραλία και τα εδάφη της, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, Βόρεια Ιρλανδία, Ισπανία.

c. Το πλήρες όνομα ταιριάζει με το όνομα του πελάτη

d. Το έγγραφο δεν λήγει τους επόμενους 3 μήνες

e. Ο κάτοχος είναι άνω των 18 ετών

2) Απόδειξη Διαμονής

a. Τραπεζικός λογαριασμός ή Λογαριασμός κοινής ωφέλειας

b. Η χώρα δεν είναι περιορισμένη χώρα: Αυστρία, Αυστραλία, Aruba, Bonaire, Curaçao, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Saba, Statia, St. Maarten, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία και Κύπρος.

c. Το πλήρες όνομα ταιριάζει με το όνομα του πελάτη και είναι το ίδιο με αυτό στην απόδειξη ταυτότητας.

d. Ημερομηνία έκδοσης: Τους τελευταίους 3 μήνες

3) Selfie με την ταυτότητα

a. Ο κάτοχος είναι ο ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο ταυτότητας

b. Το έγγραφο ταυτότητας είναι το ίδιο με το "1". Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφία/ο αριθμός ταυτότητας είναι ο ίδιος.

Σημειώσεις για τη διαδικασία KYC

1) Όταν η διαδικασία KYC είναι ανεπιτυχής, ο λόγος τεκμηριώνεται και δημιουργείται εισιτήριο υποστήριξης στο σύστημα. Ο αριθμός του εισιτηρίου μαζί με μια εξήγηση επικοινωνούνται στον χρήστη.

2) Μόλις όλα τα κατάλληλα έγγραφα είναι στην κατοχή μας, τότε ο λογαριασμός εγκρίνεται.

Άλλα μέτρα AML

1) Εάν ένας χρήστης δεν έχει περάσει τη διαδικασία πλήρους KYC, τότε δεν μπορεί να κάνει πρόσθετες καταθέσεις ή αναλήψεις οποιουδήποτε ποσού.

2) Εάν ένας χρήστης έχει περάσει επιτυχώς τη διαδικασία KYC, τότε:

a. Υπάρχει όριο κατάθεσης ανά συναλλαγή (μέγιστο 2.000 EUR)

b. Πριν από οποιαδήποτε ανάληψη, διενεργείται λεπτομερής αλγοριθμικός και χειροκίνητος έλεγχος της δραστηριότητας και του υπολοίπου του χρήστη για να διαπιστωθεί αν το ποσό που αναλήφθηκε είναι αποτέλεσμα ορθής δραστηριότητας στην πλατφόρμα.

3) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας χρήστης να μεταφέρει χρήματα απευθείας σε άλλον χρήστη.